北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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  • 发表时间:2019-12-09

  证券代码:600166证券简称:福田汽车编号:临2019—099

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2019年11月15日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于选举张夕勇先生为公司董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委委员的议案》、《关于修订专门委议事规则的议案》、《关于新能源三电工厂建设项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)《关于选举张夕勇先生为公司董事长的议案》

  本公司共有董事11名,截至2019年11月25日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举张夕勇先生为公司董事长的议案》。决议如下:

  选举张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事长。

  (二)《关于选举董事会各专门委委员的议案》

  本公司共有董事11名,截至2019年11月25日,收到有效表决票11张。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举董事会各专门委委员的议案》,决议如下:

  1、关于选举投资管理委员会成员:

  (1)选举张夕勇董事为投资管理委员会委员;

  (2)选举巩月琼董事为投资管理委员会委员;

  (3)选举孙彦臣董事为投资管理委员会委员;

  (4)选举王文健董事为投资管理委员会委员;

  (5)选举师建华独立董事为投资管理委员会委员。

  2、关于选举薪酬与考核委员会成员:

  (1)选举王珠林独立董事为薪酬与考核委员会委员;

  (2)选举师建华独立董事为薪酬与考核委员会委员;

  (3)选举谢玮独立董事为薪酬与考核委员会委员;

  (4)选举巩月琼董事为薪酬与考核委员会委员;

  (5)选举张建勇董事为薪酬与考核委员会委员;

  3、关于选举审计/内控委员会成员:

  (1)选举谢玮独立董事为审计/内控委员会委员;

  (2)选举王珠林独立董事为审计/内控委员会委员;

  (3)选举王文伟独立董事为审计/内控委员会委员;

  (4)选举张建勇董事为审计/内控委员会委员;

  (5)选举巩月琼董事为审计/内控委员会委员。

  4、关于选举提名/治理委员会成员:

  (1)选举王文伟独立董事为提名/治理委员会委员;

  (2)选举王珠林独立董事为提名/治理委员会委员;

  (3)选举谢玮独立董事为提名/治理委员会委员;

  (4)选举孙彦臣董事为提名/治理委员会委员;

  (5)选举巩月琼董事为提名/治理委员会委员。

  另外,公司董事会四个专门委员会的主任选举情况如下:

  投资管理委员会委员选举张夕勇董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会主任。

  薪酬与考核委员会委员选举王珠林独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任。

  审计/内控委员会委员选举谢玮独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会审计/内控委员会主任。

  提名/治理委员会委员选举王文伟独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会提名/治理委员会主任。

  (三)《关于修订专门委议事规则的议案》

  公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

  本公司共有董事11名,截至2019年11月25日,收到有效表决票11张。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订专门委议事规则的议案》。具体修订内容如下:

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  修订后的《董事会投资管理委员会议事规则》、《董事会提名/治理委员会议事规则》将同时刊登在上海证券交易所网站()上。

  (四)《关于新能源三电工厂建设项目的议案》

  公司董事会投资委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

  本公司共有董事11名,3m胶汽车装饰条,截至2019年11月25日,收到有效表决票11张。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新能源三电工厂建设项目的议案》,决议如下:

  ①同意北汽福田汽车股份有限公司新能源三电工厂项目建设投资方案及资金筹措方案。项目总投资17,910万元,其中B+U投资2,788.3万元,工艺设备投资10,373.4万元,资金来源为企业自有资金。

  ②授权公司经理部门办理其他相关事宜。

  1、项目概述

  公司于2018年先后设立了北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司、河南福田智蓝新能源汽车有限公司,集中打造纯电动商用车领域智蓝品牌。

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